第277章 那就查封全国所有分行

【月收入：14000美金。】

【姓名：普伊奇·桑托。】

“是，杰茨先生。”

……

瑞国银行洛杉矶分行，一间会议室中。

此时的副行长、财务会计部、风险部、各个部门经理，都已经悉数来到了现场。

而戴维几人也同样被带到了这儿。

不过此时没有任何人开口说话，因为还有一个人没有到，那就是这家银行的行长。

过了约莫五分钟后，门才被推开了，一名地中海有些肥胖的男子走了进来，讪笑道：“不好意思戴维局长，我这边刚接到总部高层的电话，说要好好配合您执法，这才来得稍晚了一些。”

他便是瑞士银行洛杉矶分行的行长，奥乔亚·伊东！

【姓名：奥乔亚·伊东。】

【职业：瑞士银行洛杉矶分行行长。】

【收入：合法收入29000美金、非法收入60万美金。】

【收入详情：1月14日，违规放贷给韦伯公司，获利10万美金，1月29日，违规放贷给亲属，获利5万美金，2月13日……】

【更多详情：……】

【应缴税额：237600美金。】

戴维还说要将这些高层们召集过来，好好审视一番呢，可没想到只在这位叫作奥乔亚的行长身上就有了一些收获！

但不得不说，这家伙还真是够镇定的。

明知道他最擅长查税了，也明知道他已经要上门来找茬了，居然还敢来到自己面前。

真是够胆大包天的！

当然，光掌控住了这名行长的黑料还不够。

毕竟这些都是这位行长的自主行为，并非是瑞士银行总部的本意。

到时候就算是暴雷，瑞士银行的高层们只要将责任全都扣在这名行长身上，顶多最后也只是背负一些连带责任而已。

看来，还要找到能让瑞士银行集团总部伤筋动骨的把柄才行。

想到此，戴维的目光开始扫向了场内的其他人，逐一认真审视了起来。

【姓名：尼克·康拉德。】

【职业：瑞士银行洛杉矶支行副行长。】

【收入：合法22000美金、月非法收入22万美金。】

【收入详情：通过违规放贷所得……】

【更多详情：……】

【……】

……

【姓名：格莱斯顿·安格斯。】

【职业：瑞士银行洛杉矶分行风险部主管。】

【月收入：18000美金。】

【收入情况……】

【……】

……

【姓名：库克·亚度尼斯。】

【职业：瑞士银行洛杉矶分行客户经理。】

【月收入：15000美金。】

【收入详情：……】

【……】

十来分钟后，戴维基本将在场的诸多分行高层们全都审视了个遍，除了一些管理人员滥用职权受贿外，还真查到了一些重要的信息。

这些年来，瑞士银行在美利坚中开创了一個叫作CUUI以及一个叫作CUUO的产品。

CUUI，这个产品主要的操作方法，便是利用国内投资者和国外投资者的差异而实现盈利。

国外投资者股息征税更重，但他们可以将股票短暂卖给相关银行，逃避过相关的监管后，再重新收购回来，节省的金额再由各方分摊。

至于CUUO这个产品。

是指股票分发红利的当天，同时进行出售和再次收购行为。

因为交易时间很短，税务机构无法确定股票产权一方到底是谁，由此，买卖双方都可以拿到资本利得税退税。

从表面上来看，这两款产品，所利用的都是合法避税的方法为客户牟利。

因为国税局方面根本无法确定国外的投资者、以及股票产权的一方，因此自然也就不构成逃税。

但如果能够确认的话。

那其中瑞士银行用这两大产品吸引客户存款从而获利，而客户为了能够获取利益以及逃避相关的税务征收使用了银行的这款产品，再应用现在黑税法案的获利条例，就可以定义为逃税的范畴……

这值得操作一下！

“戴维局长？”

眼看戴维将他们召集了过来，而自己则愣了半话，奥乔亚有些沉不住气了。

听到提醒声戴维也是回过了神来，他当即朝身后的巴基招了招手，而巴基也很识趣的将耳朵俯了过来

“你这样，去查一查瑞士银行其他城市的分行，关于……”

戴维细声将CUUI、CUUO两大银行产品的事情说了出来。

他想要看看，这两款产品到底是瑞士银行洛杉矶分行在实施，还是全国各地的瑞士银行分行都在实施。

如果是全国各地分行都在实施的话……那他可就有很大的操作的空间了！

“奥乔亚行长，非常感谢你百忙之中能前来配合调查……”

在巴基离去调查的间隙，戴维开始和银行的高层们闲聊扯皮起来。

不过这也逐渐让在场的银行高层们感到疑惑。